Romanas Abramovičius galėjo būti skolingas uk 1 milijardui svarų sterlingų neapmokėto mokesčio

Rusijos oligarcho Romano Abramovičius gali būti skolingas JK iki 1 milijardo svarų sterlingų po to, kai buvo bandoma išvengti mokesčių už rizikos draudimo fondų investicijas, rodo BBC matomi įrodymai.

Nutekėti dokumentai atskleidžia, kad 6 mlrd. USD (4,7 milijardo svarų) investicijos buvo nukreiptos per Britanijos Mergelių salų (BVI) įmones. Tačiau įrodymai rodo, kad jie buvo valdomi iš JK, todėl ten turėjo būti apmokestinti.

Kai kuriuos pinigus, kurie finansavo „Chelsea FC“, kai ponas Abramovičius priklausė, juos galima atsekti ir įmonėse, susijusiose su schema, BBC ir Tyrimo žurnalistikos biure (TBIJ).

Oligarcho advokatai teigė, kad jis „visada gavo nepriklausomą profesionalų mokestį ir teisinę konsultaciją“ ir „elgėsi pagal tą patarimą“. Jis neigia, kad turi bet kokių žinių ar yra asmeniškai atsakingas už bet kokį nesumokėtą mokestį.

Joe Powell, leiboristų parlamento narys, vadovaujantis parlamentinei sąžiningo apmokestinimo grupei, paragino HM pajamas ir papročius „skubiai“ ištirti bylą, kad būtų galima susigrąžinti tai, kas galėtų būti „labai didelės pinigų sumos, kurias būtų galima investuoti į viešąsias paslaugas“.

Schemos centre buvo Eugenijus Shvidleris, buvęs „Chelsea FC“ direktorius ir savaime esantis milijardierius verslininkas, kuris šiuo metu meta iššūkį JK vyriausybės sprendimui sankcionuoti jį už artimus ryšius su ponu Abramovichu.

Ponas Shvidleris persikėlė į JAV po Rusijos invazijos į Ukrainą, tačiau nuo 2004 m. Iki 2022 m. Jis gyveno JK, turėdamas nuosavybę Londone ir Surrey.

Mokesčių ekspertas BBC sakė, kad įrodymai, kad ponas Shvidleris priėmė strateginius sprendimus dėl investicijų, būdamas JK, o ne BVI, buvo „gana didelis rūkymo pistoletas“, kuris rodo, kad įmonės turėjo mokėti JK mokestį.

Pono Shvidlerio advokatai teigė, kad BBC remiasi savo ataskaitų teikimu „konfidencialiais verslo dokumentais, kuriuose pateikiamas neišsamus vaizdas“ ir „padarė„ padarytas stiprias ir klaidingas išvadas dėl pono Shvidlerio elgesio “.

Jie teigė, kad „investicijų struktūra“ buvo „labai kruopštus ir išsamus mokesčių planavimas, vykdomas ir patariamas pirmaujančių mokesčių patarėjų“.

Ši schema, apimanti p. Abramovičiaus rizikos draudimo fondo investicijas, buvo atskleista didžiuliu duomenų nutekėjimu, kad BBC ir tiriamosios žurnalistikos biuras daugiau nei metus nagrinėjo – tūkstančiai bylų ir el. Laiškų iš Kipre įsikūrusios bendrovės, kuri administravo p. Abramovičiaus pasaulinę imperiją. .

BBC ir jos žiniasklaidos partneriai, įskaitant „The Guardian“, nuo 2023 m. Praneša apie nutekėjusius bylas kaip Tarptautinio tiriamųjų žurnalistų konsorciumo dalis “. Kipras konfidencialu tyrimas. Antradienį mes atskleidėme, kaip ponas Abramovičius turėjo Nukreipė milijonų PVM dėl savo jachtų parko einamųjų išlaidų.

Nutekėti duomenys rodo, kaip ponas Abramovičius investavo didelę dalį turto, kurį jis įgijo 1990 m. Per korumpuotas susitarimas – Suardama jį į BVI įmonę, vadinamą „Keygrove Holdings Ltd“.

Remiantis nutekėjusiais bylomis, „Keygrove“ priklausančių Britanijos Mergelių salų bendrovių tinklas investavo šiuos pinigus – iki 6 mlrd. USD (4,8 mlrd.

Apskaičiuota, kad dėl šių investicijų oligarchas buvo 3,8 milijardo dolerių (3,1 milijardo svarų) pelno per beveik du dešimtmečius. Atliekant investicijas per BVI įmones, kurios neapmokestina mokesčių už įmonių pelną, atrodo, kad schema yra sukurta siekiant užtikrinti, kad būtų sumokėta kuo mažiau mokesčių.

Neįprasta, kad verslas legaliai vengia mokėti mokesčius už savo pelną, darant investicijas iš bendrovių mokesčių rojuose. Tačiau susijusios bendrovės turi būti valdomos ir kontroliuojamos jūroje, kur jos yra įsteigtos.

Jei JK priima strateginius bendrovės sprendimus jūroje, jos pelnas gali būti apmokestinamas taip, lyg tai būtų JK įmonė.

Nutekėti dokumentai parodo, kaip BVI investicinių bendrovių direktoriai perdavė jas platinančias galias ponui Shvidleriui, kuris gyveno JK ir įgijo Didžiosios Britanijos pilietybę 2010 m.

2004–2008 m. BBC matė „bendrąjį įgaliojimą“ dokumentus, kurie jam suteikė „plačiausius įmanomus įgaliojimus“ ir „visišką galią daryti viską ir viską“ BVI investicinėms įmonėms.

Atrodo, kad nuo 2008 m. Ponas Shvidleris įgijo galią nukreipti „Keygrove“, kuriai priklausė BVI bendrovės, investicijas per kitą bendrovę.

„Millennium Capital Ventures Ltd“, kuriai netiesiogiai priklausė p. Shvidlerio žmona ir 2000 m. Paskyrė jį direktoriumi, tapo „Keygrove“ investicijų valdytoju. Ji buvo paskirta „visa galia ir valdžia prižiūrėti ir nukreipti„ turto investicijas “,„ visi be išankstinių konsultacijų su klientu “.

Kiti įrodymai apie esminį p. Shvidlerio vaidmenį priimant BVI bendrovių investavimo sprendimus, atsirado teismo byloje, kurią JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pateikė Niujorko įmonei, vadinamai „Concord Management“.

SEC paraiškoje teigiama, kad „Concord“ turėjo tik vieną klientą, nes buvo nustatytas kaip ponas Abramovičius. Bendrovė patarė dėl Oligarcho BVI bendrovių investavimo sprendimų.

Jame nurodomas „ilgametis artimas bendražygis“ iš pono Abramovičiaus, vadinamo „asmeniu B“, kuris „priėmė sprendimus“ p. Abramovičiui.

Sakoma, kad jis buvo „kontaktinis taškas gaudamas konsultacijas investuoti“ ir „už sprendimą ar perduoti sprendimą, ar eiti į priekį su rekomenduojamomis operacijomis“.

Naudodamas nutekėjusius dokumentus, BBC sugebėjo identifikuoti „asmenį B“ kaip Eugenijus Shvidlerį.

Įrodymai rodo, kad ponas Shvidleris priėmė SEC aprašytus sprendimus, iš JK, o ne BVI, valdant ir kontroliuojant p. Abramovičiaus investicijas.

Mokesčių ekspertė „Rita de Le Feria“ BBC sakė, kad JK gyventojas, pavyzdžiui, ponas Shvidleris, priėmė „strateginius didelius sprendimus“ dėl rizikos draudimo fondo investicijų, buvo „aiškus požymis“, kurį JK turėjo apmokestinti didžiulį pelną.

„Manau, kad tai yra gana didelis rūkymo pistoletas. Tai vėlgi būtų tvirti įrodymai, kad efektyvus įmonės valdymas nebuvo vykdomas BVI”, – sakė ji.

Pono Shvidlerio advokatai teigė, kad gali kilti klausimo, kad ponas Shvidleris sąmoningai ar aplaidžiai yra susijęs su neteisėta schema, siekiant išvengti mokesčių mokėjimo “.

Pono Abramovičiaus advokatai teigė, kad be patarimų, kuriuos jis gavo dėl savo mokesčių reikalų, jis „tikisi, kad panašaus patarimo kreipėsi“ tie, kurie atsakingi už su juo susijusias įmones.

Nutekėti dokumentai taip pat atskleidžia, kokie dideli kiekiai neapmokestinto pelno iš pono Abramovičiaus rizikos draudimo fondo investicijos buvo perduotos per oligarcho kompanijų tinklą, prieš pradedant „Chelsea FC“.

„Gydomojo fondo“ investicijos grįžo į jo įmones BVI, o po to į „Keygrove“, jų patronuojančią įmonę.

Tada „Keygrove“ paskolino pinigus kitoms Abramovičiaus tinklo įmonėms, kurios savo ruožtu paskolino pinigus „Camberley International Investments Ltd“ – įmonei, įsteigta „Bankroll Chelsea FC“.

Iki 2021 m., Kai „Chelsea“ laimėjo Čempionų lygą, klubo pasaulio taurę ir „UEFA Super Cup“, šimtus milijonų dolerių paskolų klubui gali būti atsekta bendrovių, kurioms naudinga p. Abramovičiaus neapmokėtos rizikos draudimo fondo investicijos.

Jei HMRC ištirtų, kiek ponas Abramovičius ar susijusios bendrovės galėtų būti skolingi?

Mes įvertinome pelną, kurį investicinės bendrovės uždirbo BVI 1999–2018 m.

Nutektaujamuose dokumentuose yra tik visos sąskaitos įmonėms, investuojančioms į rizikos draudimo fondus nuo 2013 iki 2018 m.

Bet mes galime įvertinti, kiek pinigų bendrovėms, tikėtina, uždirbo per visą laikotarpį, žiūrėdami į jų „pajamų rezervus“. Tai yra pelnas, išlaikytas versle, užuot išmokėjęs akcininkams. Iki 2018 m. Pabaigos tai sudarė 3,8 milijardo dolerių.

Istorinių JK pelno mokesčių ir valiutų konvertavimo įplaukų įplaukų iki 2012 m., O metinis pelnas iki 2018 m., Taikant potencialią mokesčių sąskaitą, viršijančią daugiau nei 500 mln.

Tačiau, jei būtų atliktas nesumokėtas mokestis, HMRC taip pat gali nustatyti pavėluotą mokėjimo palūkaną ir baudas už nepranešimą valdžios institucijoms.

Jei mokestis nebuvo mokamas, tada, atsižvelgiant į tai, ar tyrimas padarė išvadą, kad atsakingi asmenys žinojo, bet nepasakė HMRC, ar jie nežinojo, bendra mokėta suma gali svyruoti nuo beveik 700 mln. Svarų iki daugiau nei 1 mlrd.

Yra tikimybė, kad kai kurių pelno mokesčių nebuvo galima susigrąžinti, nes HMRC tyrimai gali grįžti tik ne daugiau kaip 20 metų.

Tačiau greičiausiai mūsų skaičiavimai taip pat bus nepakankamai įvertinami, nes mes taikėme mažiausią pelno mokestį, kuris egzistavo 1999–2012 m. Sumos.

Bet kokiu atveju, p. Abramovičiaus mokesčių sąskaita galėtų nykstant 653 mln 2023 m.

Po visos Rusijos įsiveržimo į Ukrainą Britanijos vyriausybė leido Romanui Abramovičiui parduoti „Chelsea FC“ Toddui Boehly. Tai padarė su sąlyga, kad 2,5 milijardo svarų sterlingų iš pajamų bus paaukota labdaros organizacijoms, palaikančioms karo aukas Ukrainoje.

Praėjus beveik trejiems metams, pinigai vis dar yra užšalusioje „Barclays“ banko sąskaitoje, kaip pranešama, kad dėl nesutarimų dėl to, kaip jie turėtų būti išleisti, ponas Abramovičius nori, kad pinigai būtų skirti „visoms karo aukoms“, o JK vyriausybė reikalavo, kad JK vyriausybė reikalavo, kad JK vyriausybė reikalavo Tai turėtų būti išleista tik humanitarinei pagalbai Ukrainoje.

BBC tyrimas rodo, kad kaip ukrainiečiai laukia pinigų iš buvusio „Chelsea“ boso, taip yra ir britų mokesčių mokėtojas.

Kipras konfidencialu yra tarptautinis bendradarbiavimo tyrimas, pradėtas 2023 m., Vadovaujamas Tarptautinio tyrimo žurnalistų konsorciumo (ICIJ) į Kipro firmas, teikiančias įmonių ir finansines paslaugas Rusijos prezidento Vladimiro Putino režimo asocijuotoms įmonėms.

Žiniasklaidos partneriai yra „The Guardian“, „Tiriamosios naujienų salės“ popieriaus takų žiniasklaida, Italijos laikraštis „L’Espresso“, organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos ataskaitų teikimo projektas (OCCRP) ir tiriamosios žurnalistikos biuras (TBIJ).

„TBIJ“ ataskaitų komanda: Simonas Lockas ir Eleanor Rose.